Биржевой спуфинг (spoofing)

Spoofing (от английского "spoof" - обман) - это тактика, применяемая на финансовых рынках, которая имеет целью манипулировать ценами и создавать искусственные изменения в торговле.

Этот вид манипуляции сильно влияет на рыночную динамику и может создать неблагоприятные условия для других участников рынка. В этой статье мы рассмотрим подробности биржевого spoofing и его последствия.

Спуфинг включает в себя размещение ложных заявок на покупку или продажу активов с намерением изменить рыночные условия и обмануть других трейдеров.

Лучший брокер 2024 года.

Торгуй по крупному только с ведущим брокером

Однако, как только другие трейдеры откликаются на эти заявки и пытаются совершить сделку, манипулятор отменяет свои ложные заявки, создавая ложное представление о спросе или предложении на рынке:

Одним из основных негативных последствий биржевого спуфинга является искажение рыночной ликвидности.

Когда трейдеры реагируют на ложные заявки, они могут открывать или закрывать свои позиции по нереальным ценам, что влияет на рыночные ордера и может вызывать значительные колебания цен. В результате это может привести к потере доверия трейдеров к рынку и снижению общей ликвидности.

Биржевой spoofing также может быть использован для манипуляции рыночными данными и получения незаконной прибыли. Например, манипулятор может создать искусственное движение цены, чтобы запутать алгоритмические системы и торговых советников, которые реагируют на определенные рыночные условия. Это может позволить манипулятору получить выгодные позиции или воспользоваться информацией о большом объеме сделок.

Spoofing на бирже является незаконным и подпадает под регулирование финансовых рынков. В различных странах существуют правила и нормативные акты, направленные на предотвращение и пресечение подобных манипуляций.

Например, в Соединенных Штатах биржевой spoofing считается преступлением и подлежит уголовному преследованию.

Органы регулирования и биржевые операторы активно работают над выявлением и предотвращением случаев биржевого spoofing. Это включает в себя использование различных технологий и алгоритмов, направленных на обнаружение подозрительной торговли и установление правил для предотвращения манипуляций.

В заключение, spoofing является серьезной проблемой, которая влияет на рыночную динамику и негативно влияет на трейдеров и инвесторов. Эти манипуляции рынком не однократно приводили к довольно серьёзным последствиям, к примеру вызвали обвал на бирже NYSE в 2010 году когда индекс Доу Джонса обвалился на 1000 пунктов всего за несколько минут.